十部门联合发布炒币风险通知，数字货币经营面临更多刑事风险

当下数字货币很热门，出现了许多靠它吸引投资的行为，那么到底该怎么认定犯罪，会不会稍微不注意就被判定为犯罪，其中的奥秘值得深入研究。

数字货币投资诈骗争议

如今市场上存在一些以数字货币名义吸引投资的现象，这种行为常常引发是否构成诈骗罪的探讨，数字货币投资概念新奇，吸引了不少投资者，部分不法分子趁机利用虚假信息诱导他人投资，一旦投资者发觉被骗，就会面临犯罪认定的关键问题，这一问题关系到其权益能否得到保障。

近年来，这类案件数量有所增加，涉及金额数目巨大，比如某些案件，涉案资金多达上千万元，这种情况不仅损害了投资者利益，还影响了金融市场的稳定，大家很关心这种行为能否被认定为诈骗罪，这关系到社会的公平公正以及金融秩序。

数字货币集资与诈骗罪认定

募集的投资款用于实际数字货币交易，判断是否构成诈骗罪，要分情况来看待。法院曾对被告人相关行为做区分认定，若吸引客户到期货投资平台投资，会被认定为非法经营罪，若吸引客户到自己搭建的数字货币交易平台投资，会被认定为诈骗罪。若虚拟货币投资只是用来吸引眼球的一种手段，没有将平台资金和主流交易所进行对接，也没有获取数字货币的所有权，那么认定为诈骗罪是符合情理的 。但要是投资款真的被用于交易，能够把控货币所有权，并且能如实报告盈亏情况，那么就不会被认定为诈骗罪 。

这一区分相当重要，它能够精准地打击犯罪行为。一旦出现误判，就会致使真正的犯罪行径逃脱惩处，或者让无辜之人遭受冤屈。比如在某些案件中，由于准确判定了资金的流向，因此得以正确定罪。

多级会员募资涉罪情况

以多级会员形式募集资金，开展真实的数字货币交易，这种情况是否构成组织、领导传销活动罪值得探讨。真实的数字货币交易本身并非犯罪，但若募资手段不当易引发刑事风险。司法机关惩处吴某等人这类案件，并非因其数字货币投资交易，而是因其后续发展层级会员、收缴会员费的传销活动。

这种行为隐蔽性极高，投资者极易受到利益的诱惑，不少人瞅见多级会员制度下存在高额回报，就盲目投身其中，结果血本无归，例如在某些案例里，参与者拉拢他人入会并缴纳高额会员费，这其实已然陷入了传销陷阱。

数字货币合约非法经营认定

投资数字货币永续期货合约这类投资衍生品，这是不是构成非法经营罪，这是个热点问题。目前，没有直接把实质数字货币投资交易认定为此罪的判例，不过上海肖某的案例，让司法机关关注到了它和非法经营证券、期货行为的联系。研究相关通知可以知道，单纯以投资为目的进行交易、兑换现货，本身不违法。

但是交易存在法律风险，在未来国内，数字货币的代购、兑换可能不再受法律保护，比如一些投资者参与期货合约交易，一旦市场出现波动，或者涉及违法被查处，他们的损失就很难挽回，这也给投资者提了个醒，要谨慎选择投资方式。

数字货币交易扰乱秩序问题

数字货币交易有可能扰乱经济金融秩序，这会致使非法经营罪适用于相关违法犯罪行为，非法经营数字货币会破坏正常金融秩序，进而导致市场不稳定，比如说有些非法交易平台操纵价格，使得投资者利益受损 。

监管部门持续增强对非法数字货币交易的打击强度，然而，数字货币具备特定性质，这致使监管困难程度偏高，所以，非法交易行为依旧存在，进而，给经济金融安全造成了隐患，针对此情形，有关部门需不断完善监管方式，以此维护市场秩序。

理性看待数字货币投资

面对复杂的数字货币投资环境，投资者要学会理性看待，不能被高收益迷惑，要清楚知晓投资产品的本质和风险，不少投资者欠缺专业知识，盲目跟风去投资，最终损失惨重。

政府需强化宣传教育，金融机构也得强化宣传教育，借由这般举措提升投资者的风险意识。投资者唯有具备理性投资思维，方可降低被骗风险，进而保障自身财产安全。与此同时，市场也能够更加健康有序地发展。

那么，你在做数字货币投资时，有没有碰到一些状况，使你怀疑自己是不是被骗了？欢迎留言说出看法，也请给这篇文章点赞，还要分享它，让更多人了解相关知识。